Почему Трамп не может продать золото Венесуэлы?

Тем временем сотни миллионов долларов в виде венесуэльского золота лежат нетронутыми в хранилищах.

Как оказалось, достать золото было проще простого. А вот с его переработкой и продажей возникли сложности.

Из-за целого ряда нормативных актов, согласно которым какое-то золото считается «плохим», а какое-то — «хорошим», американские аффинажные компании не хотят связываться с драгоценным металлом Венесуэлы. Они опасаются, что нарушат правила, призванные отслеживать, где добыли металла и отвечает ли он «стандартам отрасли».

После того как США свергли Николаса Мадуро, компания Trafigura получила право продавать венесуэльскую нефть. Trafigura входит в число самых крупных торговых домов мира.

Но Trafigura хотела большего. В марте США отменили санкции, разрешив ввоз золотого металла Венесуэлы. Trafigura взяла на себя обязательства по проведению сделки.

Спустя шесть месяцев золото по-прежнему хранится «под контролем Trafigura», согласно заявлению компании, опубликованному в рамках проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP).

Согласно OCCRP, компания отказалась комментировать причины, по которым она не продает золото в США, но эксперты считают, что это связано с «проблемами цепочки поставок».

Золото Венесуэлы добыто в регионе, где царят беззаконие и насилие, и компании может быть сложно выполнить требования США, предъявляемые к золотодобыче с точки зрения соблюдения этических норм.

После того как Белый дом предоставил Trafigura право продавать венесуэльское золото, компания сообщила, что сумеет легально продать венесуэльское золото. Но как только оно попало в Америку, аффинажные заводы отказались браться за работу. Согласно Times:

По международным правилам, аффинажные заводы должны гарантировать, что золото не было связано с финансированием преступных группировок, вредом для экологии или с коррупцией.

Дело в том, что Министерство финансов США ввело жесткие внутренние и международные правила в отношении источников поставок, которые до чертиков пугают аффинажные заводы. Они рискуют понести финансовые потери, столкнуться с расследованиями и/или лишиться аккредитации, если не будут соблюдать постоянно меняющиеся требования правительства, объявляющего тот или иной источник золота незаконным по тем или иным причинам.

Правила Министерства финансов США оборачиваются против всех

В марте 2018 года администрация Трампа издала указ о санкциях в отношении золотодобывающей отрасли Венесуэлы. Лицензия на добычу золота требовала предоставления отчетов с указанием сторон, объемов, цен, дат сделок, государственных платежей, а также документов по всей цепочке поставок. В марте администрация ослабила санкции, требуя только следить за цепочкой поставок.

Однако чиновники недооценили влияние международных правил, введенных по инициативе Вашингтона. Они отнеслись к «разрешению» Трампа на покупку венесуэльского золота так, будто оно могло свести на нет проблему соблюдения нормативных требований. Хотя правительство США ослабило санкции, оно не могло устранить крайне обременительную международную нормативно-правовую базу, которую само же и создало.

Аффинажные компании, аккредитованные Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов, должны самостоятельно соблюдать так называемые «стандарты ответственного выбора поставщиков», в том числе оценивать риски, связанные с вооруженными группировками, нарушениями человеческих прав и отмыванием денег. Разрешение США на переработку венесуэльского золота не отменяет эти отраслевые требования.

По сути, федеральное правительство создало угрозу для соблюдения нормативных требований, да еще и поощрило компании к участию в этом процессе.

Саймон Хоутон-Додд из Asahi Refining выразил мнение многих представителей отрасли:

Есть у нас желание стать первой аффинажной компанией, которая открыто заявит, что принимает венесуэльское золото?

По данным Times, аффинажные предприятия должны доказать, что драгметалл, который они перерабатывают, не связан с преступной деятельностью и ущербом экологии. Это легче сказать, чем сделать, особенно учитывая ситуацию в Венесуэле. Согласно Times, в ходе расследования было установлено, что золото, связанное с преступными группировками, попадает в цепочку поставок.

По сути, правительство США превратило правила, направленные против предположительно незаконных источников золота, в инструмент контроля за движением капитала на глобальном уровне. Другие страны за ними последовали. Теперь администрации США нужно обратное, но аффинажные заводы не могут или не хотят работать с этим золотом из-за установленных для них правил. Нарушение этих правил может повлечь за собой серьезные санкции, вплоть до лишения лицензий.

Другими словами, США выстрелили себе в ногу. Теперь аффинажным заводам предстоит решить, стоит ли потенциальная прибыль риска. Политический энтузиазм в Вашингтоне не отменяет необходимости взвешивать все за и против.

Больше контекста

Возникает вопрос: почему США и международное сообщество так стремились ввести жесткий контроль за золотом?

Если вы спросите, вам ответят, что это делается для борьбы с преступностью и защиты окружающей среды. Однако они умолчат о том, что на самом деле хотят заполучить как можно больше контроля над деньгами.

Золото — это деньги, и правительства ненавидят его именно потому, что его сложно контролировать.

Заметьте, они ценят золото, если оно принадлежит им, о чем свидетельствует стремительный рост золотых резервов центральных банков. Но они предпочли бы, чтобы у вас его не было. И тем более у врагов.

Они хотят, чтобы все полагались на их фиатные валюты, которыми они могут легко манипулировать. Отсюда и сложный клубок правил и норм, призванных лишить золото легитимности в зависимости от того, кто его производит или использует.

Но, как говорится, золото есть золото. И контролировать его может быть непросто, как убедилась администрация Трампа. Трудно навязывать правила кому-то и самим им не следовать.

Таким образом, правительство США оказалось в ситуации, когда хочет использовать полученное золото, но не может, так как само навязало миру режим отслеживания «плохого золота».